المحجوزات من الذهب سنة 2018 تجاوزت 200 كلغ
كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أنّ المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها إلى دول الجوار، مشيرا إلى تهريب 19 طنا و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6.8 أطنان، ممّا يشكّل تهديدا قائما في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب .
وخلصت اللجنة، في تقرير تحت عنوان “التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الأموال أفريل 2017 “، إلى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017، نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
و سنة 2018 تم حجز اكثر من 200 كلغ من الذهب بصدد تهريبها الى ليبيا و تركيا و الجزائر
مع العلم ان الذهب المحجوز يقع اذابته في شكل سبائك و بيعه الى البنك المركزي من طرف الديوانة
و يقع ايداع المبلغ بالخزينة العامة
الاطلاع على تقرير لجنة التحاليل المالية2017
https://ctaf.bct.gov.tn/ctaf_f/userfiles/files/NRA_2017.pdf
